- Ganoven für die Osterweiterung - kizkalesi, 16.05.2003, 18:06
Ganoven für die Osterweiterung
--><font size="5">Geldwäsche mit Immobiliengeschäften </font>
Kriminelles in Deutschland und in Russland
Bei den Ermittlungen gegen einen russischen Geldwäschering geht die deutsche Polizei nach Informationen der"Wirtschaftswoche" gegen eine St. Petersburger Firma vor, in deren Beirat bis 2000 auch der heutige russische Präsident Wladimir Putin gesessen haben soll.
Bei der am Dienstag vom Bundeskriminalamt durchsuchten Aktiengesellschaft handele es sich um die in Mörfelden-Walldorf ansässige St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, berichtete das Magazin. Manager der an der Frankfurter Börse notierten SPAG werden verdächtigt, mehrere Millionen Euro von einer Gruppierung der Russen-Mafia angenommen und - als Immobilien-Investitionen getarnt - nach Russland geschafft zu haben.
Operative Erfolge habe das Unternehmen nie melden können. Trotzdem habe die SPAG laut Geschäftsbericht allein in den Jahren 2000 und 2001"Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit" von über neun Millionen Euro verzeichnet.
Als Vorzeige-Projekt diente der SPAG eine Handelsimmobilie auf dem Petersburger Newski-Prospekt. AP
<font size="5">Kein Insiderhandel - oder doch?</font>
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