Ausweis bei Tafelgeschäften

verfasst von Masteraffe-sein-Bruder, 28.10.2003, 21:56

-->>1. ausweis wird copiert wegen geldwäschegesetz.
>Das Geldwäschegesetz verpflichtet die Banken lediglich, Personalien festzustellen, wenn Bargeld, Wertpapiere oder Edelmetalle von mehr als 15.000 Euro angenommen werden (§ 2 Abs. 2 GWG), ggf. auch in mehreren offensichtlich verbundenen Tranchen.

Die meisten Banken nehmen bei ihnen nicht bekannten Kunden bei Tafelgeschäften in die Unterlagen, da

1, nicht vor Ort prüfbar, ob echt (z.B. Wertpapiere)

2, die meisten Tafelgeschäfte sowieso falsch abgerechnet sind und die Bank sich meist selber bescheißt (dank der Steuern), da die Mitarbeiter nur noch ganz selten diese Geschäfte machen (so 1-2 im Jahr) und dementsprechend nicht auf dem Laufenenden sind. Eventuell kann man dann auf den Kunden nochmals zukommen bzw. nachvergüten, wenn zu wenig.....

Thread gesperrt

 

gesamter Thread:

• deutsche bank und silberbarren? Mitarbeiter ÄH?, wir kaufen nur. - ocjm, 28.10.2003, 16:59
  • Frage wegen Ausweis - nasowas, 28.10.2003, 17:07
    • Re: Frage wegen Ausweis - Euklid, 28.10.2003, 17:20
      • Re: Frage wegen Ausweis - fridolin, 28.10.2003, 17:23
        • Re: Frage wegen Ausweis - Euklid, 28.10.2003, 17:27
          • Re: Frage wegen Ausweis - ocjm, 28.10.2003, 19:36
            • Nicht ganz richtig - fridolin, 28.10.2003, 21:01
              • Ausweis bei Tafelgeschäften - Masteraffe-sein-Bruder, 28.10.2003, 21:56
      • bei Kleinzeug verdienen die sich dumm und dämlich - nasowas, 28.10.2003, 17:35
        • Re: bei Kleinzeug verdienen die sich dumm und dämlich - Euklid, 28.10.2003, 17:46
        • Re: bei Kleinzeug verdienen die sich dumm und dämlich - Euklid, 28.10.2003, 17:50
          • Ich arbeite immer mit Nachfülltinte (in die Originalpatrone) - nasowas, 28.10.2003, 19:42
            • Neuer Drucker billiger als Ersatzkartusche - newby, 28.10.2003, 20:23
              • Re: Wobei die Erstausstattungspatronen bei HP z.B. nur teilbefüllt sind. - JLL, 28.10.2003, 20:56
                • Re: Wobei die Erstausstattungspatronen bei HP z.B. nur teilbefüllt sind. - Euklid, 28.10.2003, 21:00
              • Die Kartuschen in den neuen Druckern sind nicht voll! (owT) - LenzHannover, 28.10.2003, 21:25
      • Re: Euklid, nu mal halblang: - LenzHannover, 28.10.2003, 21:35
        • Re: Euklid, nu mal halblang: - Euklid, 28.10.2003, 21:47
  • Alles eine Argumentationsfrage:) (mwt) - Mat72, 28.10.2003, 17:27
  • Kenn nichts besseres als DreBa... - Silberfuchs, 28.10.2003, 22:46