Nigeria-Connection (Vorkasse-Geschäfte)

verfasst von Helmut, 05.03.2004, 14:10

-->Nigeria-Connection (Vorkasse-Geschäfte)

Überwiegend nigerianische Firmen oder Privatpersonen - hier in der Regel Staatsangestellte - bitten um Mithilfe deutscher Staatsbürger, um Gelder ins Ausland transferieren zu können. Die Anfragen richten sich auf die Ausstellung fingierter Rechnungen, die Überlassung von Blanko-Geschäftspapieren, die Leistung von Vorauszahlungen oder Vorablieferungen für in Aussicht gestellte Geschäftsabschlüsse, die Verfügbarkeit privater Konten oder ähnliches. Den Anlegern werden Provisionen versprochen, wenn sie sich für Scheingeschäfte zur Verfügung stellen, meistens unter dem Vorwand, Exportsubventionen oder Devisenzuweisungen zu erschleichen. Kurz vor der Abwicklung kommen die Betrüger scheinbar in Schwierigkeiten, z.B. werden angeblich Gelder zur Bestechung von Zollbeamten benötigt, die der Anleger vorstrecken soll. Der Betrüger meldet sich danach zumeist nicht mehr, die Gelder verschwinden bei den nigerianischen"Geschäftspartnern". Diese Delikte werden jedoch zunehmend auch durch andere ausländische Staatsangehörige in Form organisierter Banden am deutschen Markt begangen (Zur genauen Vorgehensweise derartiger Agiteure siehe Glinig, Manfred, Der internationale Finanzbetrug, Verband Ã-sterreichischer Banken & Bankiers (1996), S.37-38). Von derartigen Transaktionen ist in jedem Falle davon Abstand zu nehmen. Die nigerianische Zentralbank hat mittlerweile eine Anzeigenkampagne gestartet, in der sie sich von derartigen Offerten distanziert und seriöse Informationsquellen über nigerianische Vertragspartner nennt (Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.10.98). Quelle: Grauer Kapitalmarkt und unseriöse Geschäftspraktiken, 1999, Finanzplatz e.V.
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• brauche mal Hilfe... - bonjour, 05.03.2004, 12:46
  • Investors Relationship? - XERXES, 05.03.2004, 12:52
    • Re: Investors Relationship? *bahnhof* - bonjour, 05.03.2004, 13:11
      • Re: Investors Relationship? *bahnhof* - XERXES, 05.03.2004, 13:30
        • Re: Investors Relationship? *bahnhof* - bonjour, 05.03.2004, 13:41
          • Eine Anweisung aus Nigeria? Viel Spass... (o.Text) - beni, 05.03.2004, 13:52
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            • Re: Eine Anweisung aus Nigeria? Viel Spass... (o.Text) - bonjour, 05.03.2004, 14:03
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        • TU Berlin: Nigeria-Connection - Helmut, 05.03.2004, 14:13