@dottore: Aktien, Oblis für Mafia. Sind wir zu blauäugig?

verfasst von Liated mi Lefuet, 07.11.2006, 11:46

-->Sali Dottore + Runde

Ich habe gestern zufällig einen Film ('Die dritte Gewalt', ZDF) gesehen. Ziemlich unheimlich. Er handelte u.a. davon, wie legale Firmen ('Aktiengesellschaften') durch Aktieneinkauf von der Mafia übernommen worden sind. Irgendwo wird wohl auch Drogengeld investiert.(Man stelle sich das vor: Aktien von UBS, Nestlé, SwissRe, IBM etc [teilweise/merheitlich?] in den Händen des Organisierten Verbrechens, ohne dass die Firmen es wissen/merken und blauäugig Gewinn maxieren zu Gunsten von Gangstern, Verbrecherclans).

Und: Ich kann mich erinnern einmal [im Schweizer Kulturradio] gehört zu haben, dass lt. Schätzungen der Italienischen Finanzpolizei etwa 1/3 der italienischen Staatsoblis [via Stohmänner, legale Firmenverflechtungen] in Händen der Mafia sind.

1. Frage: Weisst Du (oder jemand im Forum) etwas darüber? Gibt es Fachliteratur? Papers?

2. Frage: In der Schweiz sind Banken m.W. verpflichtet, die Herkunft von Geld abzuklären, wenn jemand mit einem Koffer voll Bargeld zur Bank kommt. Wie ist das aber mit Überweisungen vom Ausland (z.B. 3.Welt Staaten oder Cayman Islands?) in die Schweiz?



Grüsse in Runde

Liated

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• @dottore: Aktien, Oblis für Mafia. Sind wir zu blauäugig? - Liated mi Lefuet, 07.11.2006, 11:46
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  • Re: @dottore: Aktien, Oblis für Mafia. Sind wir zu blauäugig? - zureich, 07.11.2006, 13:10
  • Re: @dottore: Aktien, Oblis für Mafia. Sind wir zu blauäugig? - Liated - nereus, 07.11.2006, 13:16
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  • Re: @dottore: Aktien, Oblis für Mafia. Sind wir zu blauäugig? - albert, 07.11.2006, 18:15