Eichel will Zentralregister für Konten

verfasst von rodex, 05.10.2001, 00:32

FINANZ-KRIMINALITÄT

Eichel will Zentralregister für Konten

Bundesfinanzminister Hans Eichel will offenbar einen Großangriff auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Geldtransfers mit terroristischem Hintergrund starten. Alle Bankkonten sollen zentral erfasst werden.
Berlin - In Koalitionskreisen wurde eine"Handelsblatt"-Meldung bestätigt, wonach sämtliche in Deutschland geführten Bankkonten und ihre Stammdaten beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen in Bonn erfasst werden. Dazu gehörten Name, Geburtsort und -datum, die Art des Kontos und das Datum der Kontoeröffnung. Nicht gespeichert werden sollten nach den bisherigen Überlegungen die Kontostände und die Höhe der Zinserträge.

In der so genannten Financial Intelligence Unit sollen alle Daten zusammenlaufen und verdächtige Kontobewegungen überprüft werden. Nach"Handelsblatt"-Angaben wird dazu eine Art elektronische Rasterfahndung eingerichtet.

International agierenden Terroristen müsse der Geldhahn zugedreht werden, erklärte das Finanzministerium. An dem Anti-Geldwäsche-Gesetz arbeiten Eichels Experten seit Tagen mit Hochdruck.

Kritik von Banken und Steueranwälten

Eichel hält die momentane Regelung für problematisch. Diskutiert wird nach Angaben aus Koalitionskreisen unter anderem, dass Banken wesentlich mehr als bisher verdächtige Kontenbewegungen melden und von ihren Kunden Auskunft über die Herkunft der Gelder einholen müssen. Auch die Nutzung moderner Computer-Systeme ist im Gespräch, um Kontenbewegungen leichter verfolgen zu können.

Kritik kam nach Angaben des"Handelsblatts" von Bankenvertretern und Steueranwälten. Beim Bundesverband deutscher Banken hieß es, man habe"den Eindruck, dass unter dem Deckmantel Terrorismusbekämpfung auch neue Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung Mitschwingen". Der Sprecher des Verbandes, Heiner Herkenhoff, forderte Eichel auf,"der Ã-ffentlichkeit klar zu sagen, was er mit den neuen Maßnahmen erreichen will".

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• Eichel will Zentralregister für Konten - rodex, 05.10.2001, 00:32
  • Wünsch dir was... - Diogenes, 05.10.2001, 10:07
    • Re: Wünsch dir was... - Euklid, 05.10.2001, 10:41
  • Re: Eichel will Zentralregister für Konten - Euklid, 05.10.2001, 10:27
    • Re: Eichel will Zentralregister für Konten - Diogenes, 05.10.2001, 10:34
  • Interessant waere auch zu wissen, wie... - pecunia, 05.10.2001, 12:09
    • Re: Interessant waere auch zu wissen, wie... - Euklid, 05.10.2001, 12:45