Re: Zustand der Banken in Mexiko

verfasst von Dionysos, 12.01.2002, 23:15

Keine Frage Oldy, die Zündschur brennt schon. Die nachfolgende Meldung ist zwar nicht mehr ganz frisch, aber deswegen nicht minder brisant.
MfG
Dionysos

(Mexiko-Stadt, 22. Oktober 2001, na/ips-Poonal).- Die illegalen Geldströme, die auf die Konten mexikanischer Banken fliessen, sind so gross, dass das Land bei einem Stop dieser Gelder vor dem Ruin stünde, versichern Experten. Die jüngsten Inspektionen der staatlichen Nationalen Bank- und Vermögenskommission (CNBV) ergaben ein überraschendes Ergebnis: Bei 73 Prozent der Bankkunden war nicht nachvollziehbar, mit welchen Aktivitäten sie ihr Geld verdienten.
Generell stellte die CNBV ein nachlässiges Vorgehen beim Abschluss von Bankgeschäften fest. Oft fehlten Unterschriften von Kunden, Information würden nicht angemessen überprüft und der Wohnsitz von Inhabern der Bankkonten sei häufig nicht festgehalten. Welche Banken untersucht wurden, gab die Kommission nicht preis. Die Mehrheit erfüllt aber nach ihren Angaben nicht die Maßnahmen, die vor vier Jahren zur Bekämpfung der Geldwäsche in Mexiko verabschiedet wurden.
Verschiedene Studien räumen der Bedeutung der Geldwäsche in Mexiko unterschiedlich starke Bedeutung ein. So wird der Anteil am Sozialprodukt auf zwischen vier und 20 Prozent geschätzt. Über die Banken werden jährlich etwa 25 bis 30 Milliarden Dollar"gewaschen".

http://www.npla.de/poonal/P499.htm


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